宿迁工商银行机构处罚：严厉打击违规金融行为264

近日，宿迁市市场监督管理局发布公告，对中国工商银行宿迁市某支行做出行政处罚，罚款金额高达100万元。这是工商银行在宿迁地区受到的最大一笔罚款，引发了广泛关注。

本次处罚缘起于2023年3月的一起投诉举报。经调查发现，工商银行宿迁市某支行存在多项违规行为，包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、未按规定保存客户交易记录等。这些违规行为严重违反了《反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户尽职调查办法》等相关规定，存在重大金融风险隐患。

针对工商银行的违规行为，宿迁市市场监督管理局责令其立即整改，并处以100万元罚款。同时，该局还将工商银行的违规行为通报相关监管部门，要求其加强对工商银行的监管力度，督促其切实履行反洗钱义务，有效防范金融风险。

工商银行宿迁市某支行的违规行为不仅损害了金融业的声誉，也给广大消费者带来了潜在的金融风险。此次严厉处罚充分体现了监管部门对金融机构违规行为的“零容忍”态度，也警示其他金融机构必须严格遵守反洗钱相关规定，切实履行反洗钱义务，共同维护金融市场的公平有序。

工商银行作为国内大型商业银行，理应在反洗钱工作中发挥表率作用。然而，其宿迁市某支行的违规行为却严重损害了其声誉。此次严厉处罚不仅是对工商银行的警示，更是对整个金融行业的警钟。

金融机构必须切实履行反洗钱义务，加强客户身份识别、可疑交易监测和信息报送等反洗钱措施，有效防范和打击洗钱、恐怖融资等犯罪活动，维护金融市场的稳定和安全。

监管部门也将继续加大对金融机构反洗钱工作的监管力度，严厉打击各种违规行为，切实维护金融市场的公平有序，保障广大消费者的合法权益。

2024-12-22

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