工商行政处罚后移交公安：违法行为的升级与企业应对策略222

在中国，工商行政管理部门（现已整合为市场监督管理部门，下文简称市场监管部门）负责查处各类市场违法行为，而公安机关则负责刑事案件的侦查和处理。当市场监管部门发现某些违法行为已触犯刑法时，会将案件移交公安机关处理，这标志着违法行为的严重性升级，对企业造成的打击也更加沉重。本文将深入探讨工商行政处罚后移交公安的流程、原因及企业应对策略。

一、工商行政处罚后移交公安的条件

市场监管部门并非所有案件都会移交公安机关。只有当违法行为的性质和情节严重，触犯了《中华人民共和国刑法》相关规定时，才会启动移交程序。具体而言，常见的情况包括：

1. 涉嫌犯罪金额巨大：违法行为造成的经济损失达到一定数额，通常会设定一个明确的金额标准，例如超过一定的数额构成犯罪。

2. 情节恶劣、社会影响巨大：例如，严重扰乱市场秩序，造成恶劣的社会影响，欺骗众多消费者等。

3. 构成犯罪的具体罪名：例如，生产、销售伪劣产品罪；合同诈骗罪；虚报注册资本罪；逃税罪；商业贿赂罪等等。这些罪名都有明确的构成要件，只有符合这些要件，才能被认定为犯罪。

4. 证据确凿：市场监管部门必须收集充分的证据，证明企业的违法行为已构成犯罪，才能将案件移交公安机关。证据包括但不限于财务报表、合同协议、证人证言、现场勘验笔录等。

二、工商行政处罚后移交公安的流程

一般来说，工商行政处罚后移交公安的流程如下：

1. 市场监管部门立案调查：市场监管部门在发现涉嫌犯罪行为后，会进行立案调查，收集证据，查明事实。

2. 作出行政处罚决定：在调查结束后，市场监管部门会根据违法行为的性质和情节，作出相应的行政处罚决定，例如罚款、没收违法所得等。

3. 移交公安机关：如果市场监管部门认定该违法行为已构成犯罪，会将案件材料、证据等移交公安机关。

4. 公安机关立案侦查：公安机关收到案件移交材料后，会进行立案侦查，进一步收集证据，查明犯罪事实。